El sospechoso fue aprehendido el lunes pasado por su presunta participación en un fraude electrónico. Su víctima fue engañada a través de una aplicación falsa de inversiones.
La Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia investiga al detenido de 47 años. La causa fue originada por una denuncia presentada en enero de este año. El fraude operaba mediante la descarga de una aplicación denominada «Monex Markets». A través de esta plataforma, los estafadores solicitaban sucesivos depósitos de dinero con el incentivo de obtener mayores beneficios al ascender de categoría. La víctima transfirió más de 21.000 dólares antes de detectar irregularidades y radicar la denuncia.
El seguimiento de los fondos reveló la ruta del dinero. Las tareas de investigación permitieron establecer que los 21.000 dólares fueron convertidos en criptoactivos y transferidos a billeteras virtuales externas, como señaló Nuevo Diario. La Fiscalía, con colaboración de la Policía Federal Argentina, logró vincular las operaciones con el domicilio del sospechoso en Santiago del Estero.
El allanamiento fue ejecutado el 6 de julio con participación de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta y efectivos locales. Se secuestraron dispositivos y evidencia digital. El detenido será trasladado a Salta para la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, bajo la dirección de la fiscal especializada Sofía Cornejo. La investigación continúa para determinar si existen otras personas involucradas en las maniobras fraudulentas.