El diputado nacional y ex candidato enfrenta una causa por 200.000 dólares recibidos de un narcoempresario acusado en Estados Unidos. La denuncia fue presentada por Juan Grabois y apunta a posibles maniobras de lavado de activos.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, abrió una investigación contra el diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert por presunto lavado de dinero. La causa se originó tras la denuncia del dirigente de Fuerza Patria Juan Grabois y está vinculada con 200.000 dólares que Espert recibió en 2020 del empresario Federico «Fred» Machado, quien es reclamado en extradición por Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico.
La denuncia contra el diputado sostiene que recibió en su cuenta «al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos». Grabois solicitó que se investigue si los movimientos de esos fondos «se corresponden con una maniobra de lavado de activos». El juez Lino Mirabelli delegó la investigación en la Fiscalía, que ya solicitó las primeras medidas de prueba.
Según informó Tiempo Argentino, existe la posibilidad de que el expediente de San Isidro pase a los tribunales de Retiro, donde el juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga el mismo vínculo entre Espert y Machado desde abril de 2021, unos días después de la detención del empresario en Estados Unidos. En ese caso, ambas causas se unificarían.
La causa en Comodoro Py permanece abierta con medidas de prueba en curso. La vinculación entre el diputado libertario y el empresario señalado por lavado de dinero relacionado con narcotráfico había sido denunciada hace más de tres años, tras la detención de Machado en territorio estadounidense.
