Un tribunal concedió el beneficio de suspensión condicional del proceso a un ciudadano de 47 años acusado de facilitar su cuenta bancaria para la transferencia de fondos fraudulentos. La medida incluye dos años de suspensión y el cumplimiento de reglas de conducta.
La jueza del distrito Centro, Cecilia Flores Toranzos, otorgó la suspensión de juicio a prueba durante la audiencia de formalización realizada en los últimos días. El plazo de suspensión se fijó en dos años, período durante el cual el imputado deberá cumplir reglas de conducta específicas.
El caso se originó tras la denuncia de un ciudadano salteño quien en enero pasado descargó la aplicación «Monex Markets», donde le solicitaron aportes de dinero progresivos bajo el argumento de «subir de categoría». Tras transferir más de 21 mil dólares, detectó operaciones irregulares y efectuó la denuncia.
La investigación determinó que los fondos fueron convertidos en criptoactivos y transferidos a billeteras virtuales externas. A través del análisis de cuentas bancarias y la trazabilidad del dinero, con colaboración de la Policía Federal Argentina, se estableció el despliegue operativo de la estafa, según señaló la Fiscalía Penales.
El hombre de 47 años, originario de Santiago del Estero, fue identificado como partícipe necesario en la maniobra al actuar como «mula», esto es, facilitando su cuenta bancaria para el desplazamiento de los fondos fraudulentos a cambio de una retribución económica.
Desde la Fiscalía se advierte a la población sobre los riesgos de compartir datos personales con extraños, permitir el acceso a cuentas bancarias y billeteras virtuales, o facilitar estos servicios a terceros, prácticas que generan responsabilidad penal para quienes las ejecutan.