Montaron una fachada para contactar personas a quienes prometían incorporarlos a proyectos mineros y les solicitaban dinero para trámites administrativos y estudios preocupacionales.
Se allanaron dos domicilios y se detuvo a un hombre y una mujer. Durante el operativo comandado por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, se secuestró documentación y elementos considerados de interés para la causa. Además, la fiscal requirió la inmovilización de ocho cuentas bancarias.
Según el Ministerio Público Fiscal, la investigación comenzó con una denuncia presentada el 27 de febrero pasado a la que luego se sumaron otras 31 presentaciones. Todos manifestaron haber sido contactadas por una mujer que se presentaba como ingeniera que les prometía participar en obras vinculadas a empresas mineras. Además, la ahora detenida promovía la creación de estructuras comerciales con nombres de fantasía como Baez Mamani Group, Rimay Group SRL o Consultora Bomblin que carecían de registración formal o no contaban con publicaciones en el Boletín Oficial de la provincia que acreditaran su constitución definitiva.
A través de ellas se convocaba a ingenieros, topógrafos y operarios a quienes se les solicitaba dinero para trámites administrativos o estudios preocupacionales. Los pagos eran realizados mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo, lo que habría tenido como finalidad dificultar la trazabilidad del dinero.
Los investigadores establecieron además que la principal sospechosa habría replicado este tipo de maniobras en otras jurisdicciones del país. La UDEC informó que la investigación continúa para establecer el alcance del perjuicio económico y la eventual participación de otras personas vinculadas al esquema investigado.