El juez Lino Mirabelli citó al ex diputado nacional en el marco de una causa que investiga un pago de 200.000 dólares proveniente de una empresa vinculada al empresario Federico «Fred» Machado, acusado de narcotráfico. El expediente avanzó hacia un paso procesal que podría derivar en un procesamiento.
El ex candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza José Luis Espert deberá ejercer su derecho de defensa el martes 30 de junio ante la Justicia Federal de San Isidro. La convocatoria se produce tras el pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien tiene delegada la investigación por lavado de activos.
Domínguez concluyó que el pago de 200.000 dólares que recibió Espert de la firma guatemalteca Minas del Pueblo —ligada a Machado— tuvo como soporte un contrato simulado. Según publica Tiempo Argentino, el fiscal detectó una serie de maniobras orientadas a eludir la declaración de esos fondos, depositados en una cuenta en el exterior no declarada ante la AFIP.
Entre las razones que sustentan la hipótesis de simulación, el fiscal estableció que el contrato habría sido firmado en Guatemala el 19 de junio de 2019, pero que Espert no registra viajes al exterior en esa fecha. «Tampoco registra viajes antes ni después», afirmó Domínguez. «Tampoco existe constancia siquiera de al menos una visita a la mina de Guatemala sobre las que tenía que proyectar su plan de trabajo», añadió.
El origen de la causa se remonta a una denuncia del diputado Juan Grabois, quien halló en documentos judiciales del proceso seguido en Estados Unidos contra Machado el registro de una transferencia hacia una cuenta de Espert en ese país. Los fondos provinieron de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., investigada por integrar la Organización Criminal Transnacional asociada a Machado. A partir de esa denuncia, Espert fue allanado y se le restringió el acceso a sus bienes.
La detención de Machado en abril de 2021 intensificó los intercambios entre tres contadores de Espert, según pudo corroborar el fiscal. Entre las alternativas evaluadas figuraron declarar una «prestación de servicios incumplida», presentar el monto como una donación o «no mostrar nada». «La decisión de no mostrar nada, adoptada evidentemente por la única persona que así lo podía decidir —Espert—, encontró reflejo en los días subsiguientes en las DDJJ de Bienes Personales y Ganancias», afirmó Domínguez.
En esas declaraciones juradas, Espert omitió consignar tanto la cuenta en la que recibió el depósito como el saldo remanente, de poco más de 118.000 dólares. La Cámara Federal de San Martín había convalidado el rechazo a los reclamos de la defensa para levantar las medidas cautelares sobre su patrimonio, aunque señaló que ese tipo de restricciones son temporales, lo que fue interpretado como un llamado a agilizar el expediente.